近年来，网络传销发展迅猛，其作案手段层出不穷，犯罪媒介以“实体商品”向“虚拟股权”发展变化，更有甚者假借民族资产解冻等名义非法敛财。不法分子打着“数字股权”“高额汇回报”的旗号，引诱参加者成为线下骨干，将骗局包装成“机遇”，将传销扭转为“红利”，让妄图“一夜暴富”的人一头扎进“致富”骗局。

近日，鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民检察院办理了一起以“虚拟股权”投资返利为名的传销案件，并以组织、领导传销活动罪向伊金霍洛旗人民法院提起公诉。经审理，被告人杨某某被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元。

时间回溯到2018年5月份，家住伊金霍洛旗的杨某某经朋友刘某推荐，接触到一个名为“智天金融”的“股权投资项目”，对方宣称，“只要投资1万元，就能获得100万元的股权证，待公司上市后，分红可达1000万元。”更令人心动的是，该项目还打着“国家扶持，财政拨款175亿元”的旗号，为杨某某描绘了一幅“极速暴富”的诱人图景。

在刘某的指引下，杨某某下载了“智天金融”APP，购买了“智天金融”股权，并很快收到了公司寄来的纸质版“股权证书”。这张看似正式的凭证，进一步加深了他对“股权”真实性的信任，最终让他深陷这场精心设计的骗局。

起初，杨某某仅是一名普通投资者。然而，在加入上线黄某梅的微信群后，他被群内充斥的“1000元即可获得迪拜神豪聚会门票”“高额股权返利”“投资1万元，公司补贴99万，到手100万”等诱人话术冲昏头脑，逐渐从受害者转变为推广者。直至2023年，杨某某接手了黄某梅的微信群，晋升为“一级团队长”，开始扩大自己的“事业版图”。

杨某某为扩大“智天金融”项目的参与规模，频繁在其创立的微信群聊和QQ群聊中散布不实消息，声称该项目涉及股权投资。他利用“迪拜顶级神豪聚会”等为噱头吸引关注，并通过多种股票形式诱导更多人参与投资，这些形式包括：董事股特质卡、代持股钻石卡、T家人董事股、世界金融股东模板、128特质卡、董事股平移带入、代持股复投模板等。为激励更多人加入，杨某某实施推荐奖励机制，从参与人员的投资金额中提取15％作为推荐奖，并将其中10％奖励给二级团队长，以此鼓励二级团队长继续发展下线。这套“拉人越多，收益越高”的模式，使得杨某某的下线像滚雪球般迅速壮大，短期内便形成了上线拉拢下线、层级间分配利润的传销链条。

2024年4月，伊金霍洛旗公安局接到杨某某涉嫌民族资产类犯罪线索后立案侦查，并于同年6月3日移送伊金霍洛旗检察院起诉。

经伊金霍洛旗检察院审查认定，犯罪嫌疑人杨某某积极组织、参加传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，涉嫌组织、领导传销活动罪，但因其系从犯，且具有自首、认罪认罚、主动退赔、上缴违法犯罪所得等情节，建议对其从轻或减轻处罚，并向伊金霍洛旗法院提起公诉。2025年10月31日，伊金霍洛旗法院全部采纳检察机关指控的事实和量刑建议，作出上述判决。

（刘璐）